Bernt
bae705aa97
- Add NFC ePassport roadmap (ICAO 9303, eIDAS) - Add TensorFlow.js edge face detection (BlazeFace) - Add structured audit logger (GDPR-compliant) - Risk scoring support Part of KYC Apple Native UX v1.1.0
72 lines
3.0 KiB
Markdown
72 lines
3.0 KiB
Markdown
# Dokument 5 — Granskning av Leons redovisningsunderlag
|
||
**Datum:** 2026-06-21
|
||
**Källa:** Redovisningssammanställning_Revolut (PDF, 17 juni 2026)
|
||
|
||
## Totalsummor enligt Revolut (sida 25)
|
||
- EUR: €13 649,68
|
||
- SEK: 64 360,43 kr
|
||
- USD: $50,00
|
||
- **Totalt ≈ 212 923 kr**
|
||
- Antal transaktioner: 168 st
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Kritiska svagheter i underlaget
|
||
|
||
### 1. Kontantuttag ATM — 9 st, 153 250 THB (~44 000 SEK)
|
||
Hela kontantkassan vilar på "bästa minnesbild". Inga externa kvitton.
|
||
|
||
**Allvarlig inkonsekvens:** Dokumentet påstår VD övertog 40 000 THB (25 apr + 10 maj).
|
||
Men 25 april-uttaget beskrivs i transaktionsregistret som "löpande kontantkassa" — INTE VD-överlämning.
|
||
Endast 10 maj är märkt VD-överlämning. **Leons uppgift om 40 000 THB till Erik är obevisad och internt inkonsekvent.**
|
||
|
||
Uttag på Café Del Mar Beach Club (13 maj) — ATM på strandklubb under festkväll.
|
||
|
||
### 2. Fairtex-mbk (19 apr) — €67,33
|
||
Påstås vara "resväska". **Fairtex är ett kampsports-/MMA-varumärke.** Beskrivningen stämmer inte med handlaren.
|
||
|
||
### 3. Claude Pro-kvitto adresserat till privat Gmail
|
||
Kvittona för Claude.ai är ställda till "leon.avanzagency1@gmail.com's Organization" — privat Gmail, inte LandveX/Sommarliden AB. Tyder på privat abonnemang påfört bolaget.
|
||
|
||
### 4. €1 463,25 (2c2p, 19 apr) — "Minnesbild" på stort belopp
|
||
Näst största enskilda flygrelaterade post, helt utan specificerat ändamål.
|
||
|
||
### 5. Empower 888 (gym) — ca €850 + 855 SEK ≈ 10 200 kr
|
||
Återkommande gymbetalningar i Thailand. Personlig karaktär, svag affärskoppling.
|
||
|
||
### 6. Nöje och strandklubbar — ca €1 350 ≈ 14 600 kr
|
||
- Sky World Adventures (nöjespark): €253,68
|
||
- Phuket Kart Speedway (gokart): €164,85
|
||
- Café Del Mar ×2: €457
|
||
- Mojo Patong (nattlivsdistrikt): €291,33
|
||
|
||
### 7. Whoop-klockor — 13 857,95 SEK + €79
|
||
Personliga fitness-trackers. Svag koppling till bolagets verksamhet.
|
||
|
||
### 8. Grab (~95 poster) — ca €800
|
||
Genomgående status "Grab gav begränsad ytterligare historik" = inget underlag. Transport eller matleverans — oklart vilka.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Juridisk bedömning
|
||
|
||
**Dokumentet är juridiskt svagt av följande skäl:**
|
||
|
||
1. Friskrivningsklausuler inbakade från start ("inte ett erkännande", "samarbetssyfte") — defensiv juridisk positionering, inte en ärlig redovisning.
|
||
2. Kontantkassan (114 000 THB = ~33 000 kr) är helt orevisibel.
|
||
3. VD-påståendet (40 000 THB) är inkonsekvent och obevisat — kan inte användas som försvar utan Eriks bekräftelse (som Erik inte lämnat).
|
||
4. Minst fem handlarbeskrivningar stämmer inte med faktisk verksamhet.
|
||
5. Privat Gmail på kvitton visar att poster bokförts på bolaget som är personliga.
|
||
|
||
**Dessa punkter stärker polisanmälan och betalningsföreläggande.**
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Rekommenderade motfrågor (om Leon hör av sig)
|
||
|
||
1. Vem är mottagaren av de 40 000 THB "VD övertog"? Datum, plats, vittne?
|
||
2. Vad köptes på Fairtex-mbk? Kvitto?
|
||
3. Vilken e-postadress är Claude Pro registrerat på — privat eller bolaget?
|
||
4. Vad avsåg €1 463,25 (2c2p 19 apr)?
|
||
5. Specificera varje Grab-transaktion — var och vad?
|